تشديد الرقابة على العمليات غير المشروعة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة
في إجراء رقابي كبير على الأنشطة المالية غير المصرح بها، قامت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، بالتعاون مع شرطة ميتروبوليتان، باعتقال شخصين بتهمة تورطهما المزعوم في مشروع للعملات المشفرة تجاوزت قيمته 1.3 مليار دولار في عمليات غير مسجلة. يبرز هذا الإجراء التزام الهيئة بمكافحة التعاملات العملات المشفرة غير المرخصة في البلاد.
أدى تحقيق الهيئة إلى استجواب الثنائي، البالغين 38 و44 عامًا، بحذر وإطلاق سراحهما بكفالة بينما تستمر التحقيقات. وكانت الشخصين مرتبطين بأماكن تم فيها ضبط أجهزة رقمية متعددة من السلطات، مما يشير إلى حجم ودقة عمل النشاط غير المشروع المفترض.
تنفيذ لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال
فرضت الهيئة التنظيمية منذ يناير 2021 أن يجب على جميع شركات الأصول الرقمية المرور بعملية تسجيل للامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال. ومن بين العديد من المتقدمين، تم تسجيل 44 فقط، مما يعزز العقبات أمام دخول السوق المالي في المملكة المتحدة بشكل مشروع.
آخر التغييرات التشريعية قوّت قدرة الشرطة على التدخل لمنع تدفق الأصول العملات المشفرة غير المصرح بها، مما يسمح لها بضبط وتأمين تلك الأصول بفعالية أثناء تحقيقاتها. هذه الإجراءات تأتي تحت جهود أوسع نطاقًا للحفاظ على نزاهة المجال المالي الوطني.
تتخذ السلطات موقفًا أكثر صرامة ضد الكيانات الغير ملتزمة، مما يعكس تشديد التنفيذ بعد انتقادات وطنية أشارت إلى الردود التنظيمية البطيئة في السابق. ويُعتبر الموقف الذي اتخذه FCA والشرطة تحذيرًا للشركات التي تفكر في التحول عن أكواد السلوك المالي الموضوعة.
عمليات العملات المشفرة غير المسجلة تحت المراقبة
تشكل إجراءت السلطات في المملكة المتحدة ضد العمليات العملات المشفرة غير المسجلة جزءًا من اتجاه عالمي لمكافحة الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الغير مشروعة. بينما تقدم العملات المشفرة حلولًا مالية مبتكرة، إلا أنها تواجه تحديات بسبب طبيعتها اللامركزية والتي يُعتبر من الصعب تحديد هوية الأطراف المشاركة.
الأسئلة الرئيسية المُستكشفة
1. لماذا تشعر الهيئات التنظيمية بالقلق من العمليات العملات المشفرة غير المسجلة؟
قد تفتقر العمليات العملات المشفرة غير المسجلة إلى التفتيش اللازم لمنع غسيل الأموال وجرائم مالية أخرى. تحتاج السلطات إلى التسجيل لفرض معايير مكافحة غسيل الأموال وبروتوكولات معرفة العميل.
2. ما التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في مراقبة عمليات العملات المشفرة؟
تتطلب فهم وتتبع عمليات العملات المشفرة معرفة وأدوات تكنولوجية متخصصة. يضيف الاسم الوهمي لعمليات سلسلة الكتل تعقيدًا لهذه الجهود، كما يفعل الطابع العابر للحدود والعالمي لعملات المشفرة.
3. ما العواقب لعمل كيان عملات مشفرة غير مرخص في المملكة المتحدة؟
يمكن أن يؤدي تشغيل كيان عملات مشفرة غير مرخص إلى إجراءات قانونية، بما في ذلك الاعتقالات وحجز الأصول، والعقوبات. إنه يقضي على الهياكل القانونية الموضوعة للحفاظ على نزاهة النظام المالي.