حالة مؤخرًا في باتو بحاق قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا في القطاع الخاص بمبلغ ضخم يفوق 400,000 رنجت ماليزي بعد جذبه لمشاركة الشركة في تأسيس عملة رقمية وهمية. بدأ هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو بريئًا على فيسبوك في مارس، وتطور سريعًا إلى محادثات عبر تطبيق واتساب.
تم عرض فرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع ويب احتيالي باسم “kakauet.com”. تمت غرر المتقاعد بوعود بعوائد كبيرة، فقام بتقديم المعلومات الشخصية على الموقع ومن ثم بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إخطارات زائفة تدعي تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم جرؤ النصابون على المطالبة بنسبة 3٪ إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، كان لدى المتقاعد القدرة على التعرف على هذه المطالب كإشارات محتملة للعملية الاحتيالية وبالتالي رفض التعامل بشكل أكبر مع الطلبات الاحتيالية.
تحقق رجال إنفاذ القانون حاليًا في هذه الحالة، والتي تشكل تذكيرًا واضحًا بمخاطر التعامل مع أطراف غير موثوق بها في مجال العملات المشفرة. يمكن أن تؤدي رغبة الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وإلى تعرض الأفراد للنصب من قبل النصابين الاستغلاليين.