حالة مؤخرة في باتو بحاد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرّض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص لخداع يفوق المبلغ الهائل البالغ أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ رينجيت ماليزي بعد جذبه إلى مشروع عملات رقمية وهمي. بدأ هذه الحادثة الأليمة بتفاعل يبدو على الفيسبوك في مارس، وسرعان ما تقدم إلى محادثات على التطبيق الماسنجر واتساب.
تم عرض فرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع ويب احتيالي يحمل اسم “kakauet.com”. وبسبب وعود العائدات الكبيرة، قدّم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من إبريل إلى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إخطارات زاعمة بشكل كاذب أن استثماره تم تجميده من قبل وزارة خزانة الولايات المتحدة. ثم طالب المحتالون بنسبة ٣٪ إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة للاحتيال وبالتالي رفض التعاون إلى حد أبعد مع الطلبات الاحتيالية.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه القضية، التي تقف على أنها تذكير واضح بالمخاطر التي تشكّلها التعامل مع الأطراف غير الموثوق بها في مجال العملات الرقمية. فمحاولة تحقيق الأرباح السهلة يمكن أن تؤدي غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وافتضاح من قبل خداعين جشعين.