حالة حديثة في باتو بحت أبرزت خطورة الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا ويعمل في القطاع الخاص لخداع مبلغ ضخم يتجاوز 400،000 رنجت ماليزي بعد جذبه إلى شركة عملات رقمية وهمية. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو بريئًا على فيسبوك في مارس، والذي تطور بسرعة لمحادثات عبر واتساب.
تم تقديم الفرصة للضحية للاستثمار في عملة رقمية من خلال موقع ويب احتيالي بعنوان “kakauet.com”. مغرورًا بوعود بعوائد كبيرة، قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تقدم الغش، تلقى الرجل إشعارات تدّعي زورًا تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ النصابون على طلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب على أنها علامات إمكانية لاحتيال وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بعد ذلك.
تجري السلطات الإنفاذية حاليًا تحقيقًا في هذه الحالة، التي تعتبر تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي تشكلها التعامل مع أطراف غير موثوق بها في مجال العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية لنصب من قبل نصابين جشعين.