حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص للنصب بمبلغ هائل يتجاوز 400,000 رنجيت بعد أن جذب إلى مشروع عملات رقمية وهمي. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو عاديًا على فيسبوك في مارس، وتطورت سريعًا إلى محادثات على واتساب.
تم عرض الفرصة أمام الضحية للاستثمار في عملة رقمية عبر موقع ويب احتيالي بإسم “kakauet.com”. جذبته وعود عوائد كبيرة، فقام المتقاعد بتقديم معلومات شخصية على الموقع ومواصلة نقل الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من إبريل حتى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إشعارات كاذبة تزعم تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم طالب المحتالون بنسبة إضافية تبلغ 3% من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
يقوم ضباط إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، التي تعد تذكيرًا حاد بالمخاطر التي يمكن أن يشكلها التعامل مع أطراف غير موثوقة في ساحة العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الأرباح السهلة غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية للنصب من قبل المحتالين الاستغلاليين.