الحالة الأخيرة في باتو باهات قد أبرزت أخطار الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص إلى احتيال بمبلغ هائل يتجاوز 400،000 رنجت بعد أن جذب إلى شركة عملات رقمية زائفة. بدأ هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو عاديًا على فيسبوك في مارس، تصاعد سريعًا إلى محادثات على واتساب.
تم عرض الفرصة على المتضرر للاستثمار في العملات الرقمية عبر موقع إلكتروني احتال “kakauet.com”. مغرى بوعود عوائد مهمة، قام المتقاعد بتقديم معلومات شخصية على الموقع وقدم الأموال لثمانية حسابات مصرفية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إشعارات زائفة تزعم أن استثماره قد تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم طلب النصابون 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ”فتح” الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وعلى النتيجة رفض التعامل مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
تقوم الجهات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، والتي تعتبر تذكيرًا قاسيًا بالمخاطر المترتبة عن التفاعل مع الأطراف غير الموثوق بها في مجال العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحايا للنصب من قبل المحتالين الاستغلاليين.