حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض مواطن (بنزل 64 عامًا) متقاعد من القطاع الخاص لسرقة مبلغ ضخم يتجاوز 400،000 رنغيت ماليزي بعد أن جذب إلى عملية احتيالية في مجال العملات الرقمية. بدأ هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو بريئًا على فيسبوك في مارس، ثم تطور بسرعة إلى محادثات على تطبيق الواتساب.
تلقى المواطن عرضًا للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي يحمل اسم “kakauet.com”. وبفخ خدعه وعود بعائدات كبيرة، قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
بينما تقدمت الغش تلقى الرجل إشعارات زائفة تدعي تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم واصل المحتالون الطغيان وطلبوا 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المواطن على هذه المطالب باعتبارها علامات إمكانية لعملية احتيال وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل كبير.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، والتي تعتبر تذكيراً قاطعاً بالمخاطر التي تواجه من خلال التفاعل مع أطراف غير موثوق بها في ساحة العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي رغبة الربح السهل إلى خسائر مالية فادحة وتعرض للاحتيال من قبل محتالين يسعون للاستفادة.