حالة مؤخراً في باتو بحاة أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المُدققة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عاماً من القطاع الخاص للإحتيال بمبلغ هائل يتجاوز 400,000 رنجت ماليزي بعد أن جذب إلى نشاط مزيف للعملة المشفرة. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو بريئاً على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات على الواتساب.
تم تقديم فرصة للضحية للاستثمار في العملات الرقمية عبر موقع إلكتروني مزيف بإسم “kakauet.com”. جُذب المتقاعد بوعود بعوائد مهمة، فقام بإرسال معلومات شخصية عبر الموقع وقام بتوزيع الأموال في ثماني حسابات بنكية مختلفة من إبريل إلى يونيو.
مع تقدم عملية الخداع، تلقى الرجل إشعارات تدّعي بتجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم قام المحتالون بطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ’فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
يقوم ضباط إنفاذ القانون حالياً بالتحقيق في هذه الحالة، التي تشكل تذكيراً صارخاً بمخاطر التورط مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات المشفرة. إذ يُمكن أن تؤدي رغبة في تحقيق أرباح سهلة إلى خسائر مالية كبيرة واستغلال من قبل المحتالين الجشعين.