حالة مؤخرًا في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص للنصب بمبلغ هائل يتجاوز 400،000 رنجيت ماليزي بعد إغرائه بالدخول إلى مؤسسة عملات رقمية وهمية. بدأت هذه الحلقة السيئة بهامش تفاعل ظاهري على فيسبوك في مارس، وتطورت بسرعة إلى محادثات على واتساب.
تم عرض الفرصة على الضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي يدعى “kakauet.com”. وقع المتقاعد في شباك الوعود بعوائد كبيرة، حيث قدم معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع استمرار التحايل، تلقى الرجل إخطارات زائفة تدعي أن استثماره قد تم تجميده من قبل وزارة خزانة الولايات المتحدة. ثم طالب غشاشونه بنسبة 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، اعترف المتقاعد بهذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
تقوم السلطات القضائية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، التي تعتبر تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي تحدق بالأفراد عند التعامل مع أطراف غير موثوق بها في مجال العملات المشفرة. فالسعي وراء الأرباح السهلة يمكن أن يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الأفراد للاحتيال من المحتالين الاستغلاليين.