حالات مثيرة للقلق في باتو باهات أبرزت خطورة الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص للنصب والاحتيال بمبلغ هائل يفوق 400,000 رنجت ماليزي بعد أن جذبته مؤسسة عملة رقمية وهمية. بدأ هذه الحادثة السيئة بتفاعل بداية على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات على واتساب.
تم تقديم فرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع احتيالي باسم “kakauet.com”. سحرته الوعود بعوائد كبيرة، فقام المتقاعد بتقديم معلومات شخصية على الموقع وبدأ في توزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إخطارات تزعم زورًا تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم قام المحتالون بالجرأة لطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، اعترف المتقاعد بهذه المطالب كعلامات محتملة للاحتيال وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية الأخرى.
تحقق رجال إنفاذ القانون حاليًا في هذه القضية، والتي تعتبر تذكيرًا قاسيًا بالمخاطر المترتبة عن التعامل مع أطراف غير موثوقة في ساحة العملات المشفرة. فالسعي وراء الأرباح السهلة يمكن أن يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحايا للاستغلال من قبل الاحتالة الفرصيين.