حدّثت حالة حديثة في باتو باهات أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص لعملية احتيال وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 400,000 رنجت بعد أن جذب إلى استثمار في مشروع عملة رقمية وهمي. بدأ هذه الحلقة السيئة بتفاعل ظاهري بسيط على فيسبوك في مارس، والذي تطور بسرعة إلى محادثات على تطبيق واتساب.
تم عرض الفرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع إلكتروني احتيالي، “kakauet.com”. تمت شدّ الرجل بوعود بعوائد مالية كبيرة، وقام المتقاعد بتقديم معلومات شخصية على الموقع وبدأ في توزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطوير الخداع، تلقى الرجل إخطارات تدعي بشكل زائف تجميد استثماره من قبل وزارة خزانة الولايات المتحدة. ثم جرأ النصابون على طلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ “فتح” الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب على أنها علامات محتملة لعملية احتيال ورفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية الأخرى.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، التي تشكل تذكيرًا حادًا بمخاطر التعامل مع أطراف غير موثوقة في قطاع العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الأفراد للاحتيال من قبل المحتالين الفرصيين.