حالة حديثة في باتو باهات أبرزت مخاطر الاستثمارات غير الموثقة عبر الإنترنت. تم تحيل موظف تقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص إلى النصب من قبل مبلغ فاق 400،000 رنغيت ماليزي بعد أن جذب إلى شركة عملات رقمية وهمية. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو بريئاً على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات عبر الواتساب.
قدمت للضحية فرصة للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي “kakauet.com”. جذبته وعود بعوائد كبيرة، فقدم الموظف المتقاعد معلومات شخصية على الموقع ووزع الأموال عبر ثمانية حسابات مصرفية مختلفة من أبريل حتى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إشعارات تزعم بشكل كاذب تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم طلب النصابون زيادة 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فك’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب ومن ثم رفض التعاون بشكل أكبر مع الطلبات الاحتيالية.
يقوم رجال إنفاذ القانون حالياً بالتحقيق في هذه القضية، والتي تشكل تذكيرًا حاد بالمخاطر الناتجة عن التعامل مع أطراف غير موثوقة في ساحة العملات الرقمية. يمكن أن مطاردة الأرباح السهلة في كثير من الأحيان تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحايا للنصب من خلال المحتالين الاستغلاليين.