Na Shelly Cullen nałożono rekordowo wysoką karę na miejscową autorkę, która określała siebie mianem znanego oszusta i promowała oszukańczy schemat piramidy o nazwie Lion’s Share. Dzięki jej działaniom dziesiątki tysięcy uczestników na całym świecie poniosły straty finansowe.
Nowozelandzka Komisja Handlu nałożyła kary przekraczające 5,9 miliona NZ$, co stanowi rekordową kwotę w przypadku naruszenia Ustawy o Sprawiedliwym Handlu przez pojedynczą osobę. Mimo że Cullen nie była obecna w sądzie w dzielnicy North Shore, jej skazanie zostało utrzymane; nałożono na nią karę w wysokości 600 000 NZ$ za zarzuty.
Oprócz kary, sąd nakazał dodatkową płatność – niemal 5,33 miliona dolarów NZ$ w zyskach uzyskanych z jej oszustwa. Obliczenia te były możliwe dzięki Artykułowi 40A Ustawy o Sprawiedliwym Handlu, który pozwala na odzyskanie nielegalnych zysków z działalności handlowej.
Według ścigającej Komisji Handlu, liczba uczestników na całym świecie wyniosła 150 000, a straty zbliżyły się do 17 milionów dolarów NZ. Wiceprzewodnicząca Anne Callinan wyraziła zadowolenie z wysokiej kary, która odzwierciedla powagę szkód wyrządzonych przez schematy piramidowe. Statystyki pokazują, że przytłaczająca większość straciła pieniądze w Lion’s Share.
Cullen specjalnie skierowała swoje działania na rdzenne społeczności nowozelandzkich Maorysów i Pasifików w trakcie kampanii między 2020 a 2021 rokiem. Wcześniej, w kwietniu, została skazana na podstawie dowodów, w tym własnego przyznania na żywo na Facebooku, że jest oszustką niepodległą od ewentualnych konsekwencji.
Mimo obecnego pobytu za granicą, Komisja Handlu liczy na to, że powaga rezultatu tej sprawy uświadomi społeczeństwo na niebezpieczeństwa takich schematów i zniechęci do podobnych działalności oszukańczych. Dalsze zarzuty przeciwko Cullen dotyczą jej powiązań z inną ofertą inwestycyjną online, co skłoniło Komisję do wydania ostrzeżeń o konieczności zachowania czujności wobec podobnych ofert.
Mając na uwadze kontekst artykułu, ważne jest dodanie istotnych informacji na temat schematów kryptowalutowych i ich regulacji w Nowej Zelandii:
Środowisko Regulacyjne w Nowej Zelandii:
Nowa Zelandia aktywnie informuje społeczeństwo o ryzyku związanym z inwestycjami w kryptowaluty. Urząd Nadzoru Rynków Finansowych (FMA) monitoruje giełdy kryptowalutowe w kraju, wymagając od nich rejestracji i przestrzegania standardów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML). Pomimo regulacji, globalny i bezgraniczny charakter kryptowalut sprawia, że trudno całkowicie uniemożliwić działania nielegalne.
Charakter Schematów Piramidowych:
Schematy piramidowe, takie jak opisany Lion’s Share, są inherentnie niezrównoważonymi modelami biznesowymi, które polegają na rekrutowaniu nowych uczestników w celu generowania zysków dla osób na szczycie struktury piramidy. Takie schematy zawsze zawodzą, prowadząc do strat dla większości uczestników.
Wpływ na Społeczności:
Celowe kierowanie się w stronę wrażliwych społeczności, takich jak rdzenne populacje Maorysów i Pasifików, przez jednostki takie jak Shelly Cullen, może wywierać nieproporcjonalny wpływ na grupy, które mogą już borykać się z trudnościami finansowymi, przyczyniając się do szerszych nierówności społecznych i gospodarczych.
Kluczowe Pytania:
– Jak władze Nowej Zelandii będą egzekwować karę i zwrot nielegalnie uzyskanych zysków w skali międzynarodowej?
– Jakie kroki podejmą w celu zwiększenia świadomości społecznej i zapobieżenia przyszłym schematom, które celują w wrażliwe społeczności?
– Co można zrobić, aby poprawić międzynarodową współpracę w zwalczaniu transgranicznej przestępczości finansowej, takiej jak oszukańcze schematy związane z kryptowalutami?
Kluczowe Wyzwania i Kontrowersje:
Egzekwowanie kar finansowych w przypadkach, gdy oskarżony przebywa za granicą, stanowi wyzwanie. Pobieranie nałożonych kwot często zależy od współpracy z zagranicznymi jurysdykcjami oraz od zdolności do namierzenia aktywów finansowych osoby zaangażowanej. Dodatkowo, powszechność oszustw inwestycyjnych online rodzi kontrowersje na temat sposobu równoważenia nadzoru regulacyjnego z promocją innowacji w dziedzinie technologii finansowych i kryptowalut.
Zalety i Wady: Nałożenie wysokiej kary pełni funkcję odstraszającą i sygnalizuje społeczeństwu powagę takich przestępstw. Niemniej jednak wada może polegać na tym, że surowe konsekwencje mogą skłonić takie schematy do jeszcze bardziej ukrywania się pod ziemią, co czyni je trudniejszymi do wykrycia i oskarżenia.
Urząd Nadzoru Rynków Finansowych (FMA) jest organem regulacyjnym monitorującym działalność finansową w Nowej Zelandii, a informacje na temat ich podejścia do kryptowalut można znaleźć na stronie: Financial Markets Authority.
Proszę zauważyć, że według moich informacji z marca 2023 roku, podany adres URL był poprawny. Jednakże adresy URL mogą ulegać zmianie lub przestarzeć, więc ważne jest sprawdzenie ważności adresu URL w momencie jego użycia.