نُمو كبير في عمليات الدفع بالعملات المشفرة إلى موردي المواد الكيميائية
اكتشف الباحثون زيادة حادة في عمليات الدفع بالعملات المشفرة إلى موردي المواد الكيميائية الصينيين المشاركين في إنتاج ما قبل المخدرات. في الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 فقط، زادت هذه العمليات بأكثر من ضعفها مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2023.
توسيع قبول العملات الرقمية
لاحظ أن ما يزيد عن 26 مليون دولار من العملات المشفرة وصلت إلى شبكات من صانعي مواد ما قبل المنتجات الصينية. من خلال التحليل المكثف، كان من الواضح أن غالبية كبيرة تمكّنت من تلقي المدفوعات بعملات مشفرة متنوعة. بيتكوين كانت العملة الرقمية الأكثر شيوعاً، تلتها TRON وإثريوم. وتجدر الإشارة إلى أن 97% من الموردين الذين تم مراجعتهم كانوا مفتوحين للدفع بالعملات الرقمية.
تركز المبيعات بين عدد قليل من الصانعين
تلاحظ الدراسة أن 11 صانعاً رئيسياً يمثلون الجزء الأكبر من المبيعات بالعملات المشفرة المتعلقة بمواد ما قبل المنتجات. تلقى هؤلاء الصناع مدفوعات من مزيج من المصادر، بما في ذلك المحافظ الخاصة والبورصات. وتكون العديد من هذه المحافظ متكاملة مع منصات تداول العملات المشفرة.
تأثير الصين على إمدادات ما قبل المنتجات الدوائية على مستوى العالم
يبدو أن منتجي مواد ما قبل المنتجات الدوائية الصينيين يستهدفون عدة دول، بشكل بارز في نصف الكرة الغربي. غالباً ما تطلب المبيعات الدولية هذه استخدام العملات المشفرة وطرق الدفع التقليدية. وقد تم التركيز على الدور الكبير للصين في توفير مواد ما قبل المنتجات المستخدمة في إنتاج الفينتانيل غير المشروع. شُدد على دور الحكومة الصينية في تمويل مواد ما قبل الفينتانيل باعتباره مساهماً في الوباء الناجم عن الأفيون في الولايات المتحدة.
العملات المشفرة تساعد في تمويل سلاسل إمداد مواد ما قبل الفينتانيل
أظهرت التحقيقات المتعلقة وجود أكثر من مائة مورد فردي يتبعون تجارة مواد ما قبل الفينتانيل ووجد أن هذه الجماعات يستخدمون في كثير من الأحيان العملات الرقمية. يستخدم الموردون العملات المشفرة لإدارة المعاملات وتدفق رؤوس الأموال في هذا السوق السفلي بشكل خفي.
أسئلة وأجوبة مهمة:
1. لماذا تتزايد استخدام العملات المشفرة بين موردي المواد الكيميائية الصينيين؟
السبب وراء تزايد استخدام العملات المشفرة بين موردي المواد الكيميائية الصينيين يعود إلى التشوش وسهولة التعاملات عبر الحدود التي توفرها العملات المشفرة. تسهل العملات الرقمية الدفع المغمور والمباشر، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع وتنظيم التدفقات المالية المرتبطة بتجارة المخدرات غير المشروعة.
2. ما التحديات التي يطرحها تصاعد استخدام العملات المشفرة على أجهزة إنفاذ القانون؟
تتضمن التحديات الرئيسية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون تتبع تدفق الأموال بسبب الطبيعة المجهولة للمعاملات، والجوانب اللامركزية للعملات المشفرة، والتوزيع العالمي لعقد عملات المشفرة مما يعقد من سلطة الولاية. قد يواجه المسؤولون صعوبة في تحديد وملاحقة الأفراد الذين متورطون، إلى جانب عرقلة الشبكات التي تمكن هذه المعاملات.
3. هل هناك جدل يتعلق بدور الحكومة الصينية في الوباء الناجم عن الأفيون؟
نعم. يعد تمويل مواد ما قبل الفينتانيل ودور التصنيع الصيني في وباء الفينتانيل، بشكل خاص في الولايات المتحدة، مثيراً للجدل. الاتهامات التي تفيد بأن الحكومة الصينية لم تتخذ خطوات كافية للقضاء على هؤلاء المنتجين تضيف إلى التوترات ولها تداعيات دولية.
مزايا وعيوب:
المزايا:
– توفير العملات المشفرة لتسوية معاملات فعالة عبر الحدود بدون الحاجة لوسطاء.
– توفير الخصوصية والحماية من التضخم وتلاعب العملات.
العيوب:
– قد تتيح العمليات المجهولة للعملات المشفرة تسهيل الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات.
– قد تكون العملات المشفرة عرضة للتقلبات وتقلبات الأسعار، مما يشكل مخاطر مالية.
– قد تعيق التحديات التنظيمية الاستخدامات الشرعية وتعوق تطوير إطار عملة رقمية مستقر.
التحديات الرئيسية أو الجدل:
– تنظيم ومراقبة الظواهر خارج النظام المالي التقليدي.
– إيجاد توازن بين حماية الخصوصية ومنع التجارة غير الشرعية.
– التعاون والتنفيذ الدولي في مواجهة أنظمة تنظيمية مختلفة.
إذا كنت تبحث عن معلومات حول دور الصين في الإمداد العالمي لمواد ما قبل المنتجات الدوائية أو الاتجاهات الأخيرة في مجال العملات المشفرة، يمكنك زيارة مصادر موثوقة مثل مواقع الحكومة والوكالات الدولية. كمساعد، لا أستطيع التحقق من صحة المحتوى الخارجي في الوقت الحقيقي، ولكنأقترح زيارة المجالات الرئيسية مثل DEA لتفاصيل إنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات أو FinCEN لقوانين الجرائم المالية والعملات المشفرة. تأكد من التحقق من صحة الموقع الخاص وملاءمته وفقًا لأحدث المعلومات واحتياجات البحث الخاصة بك.