تحدى بينانس غرامة كندا للتصدي لغسيل الأموال في المحكمة

شركة Binance Holdings Ltd.، وهي منصة تداول عملات مشفرة بارزة، تتنازع غرامة كبيرة من Fintrac في كندا، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة المعاملات لمنع غسيل الأموال. تواجه Binance غرامة بقيمة 6 ملايين دولار كندي وتقوم بتقديم الأمر إلى المحكمة الفيدرالية لإلغائها.

في خطوة قانونية، تُدافع Binance بأن أنشطتها التجارية لا تستهدف بشكل عمدي المستخدمين الكنديين. تشدد الشركة على أن أي تفاعلات مع الزبائن الكنديين تعتبر مجرد نتاج لعملياتها الدولية. على الرغم من نيات سابقة لإنشاء وجود في كندا، فإن خطط Binance لم تتحقق أبدًا.

تصاعد الجدل العام الماضي عندما اختارت Binance وقف العمليات في السوق الكندية. تأتي هذا القرار بعد تزايد الانتباه من السلطات التنظيمية. اتهمت Fintrac Binance بعدم الامتثال لتزاماتها بالتسجيل كشركة أجنبية لخدمات الأموال وزعمت أيضًا أن الشركة لم تقم بالإبلاغ عن عمليات تداول العملات المشفرة ذات القيمة الكبيرة والتي تتجاوز أو تساوي 10,000 دولار كندي.

تأتي هذه الخلافات القانونية على خلفية قضية منفصلة في الولايات المتحدة، حيث وافقت Binance على تسوية بقيمة حوالي 4 مليارات دولار أمريكي لانتهاكات لتنظيمات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.

يبرز النزاع القانوني تعقيدات التنظيم الدولي للعملات المشفرة والتحديات التي تواجهها المنصات العالمية التي تعمل عبر عدة اختصاصات.