حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. لقد تم خداع رجل متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ هائل يتجاوز 400،000 رينغيت ماليزي بعد أن جرى استدراجه إلى مؤسسة عملة رقمية وهمية. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو عاديًا على فيسبوك في مارس، وسرعان ما تطورت إلى محادثات عبر واتساب.
تم عرض الفرصة أمام الضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتال، “kakauet.com”. جُذِب الرجل بوعود بعائدات كبيرة، فسلّم معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
كما تقدم الخداع، تلقى الرجل إخطارات تزعم بشكل كاذب تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم قد طلب محتالون بجرأة 3٪ إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع طلبات الاحتيال بشكل أكبر.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه القضية، التي تشكل تذكيرًا حادًا بالمخاطر التي يشكلها التعامل مع الأطراف غير الموثوق بها في مجال العملات المشفرة. طموح الربح السهل غالبًا ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض للابتزاز من قبل محتالين مستعمرين.