حالة فعلية في باتو باغات أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المصرح بها. تعرض متقاعد يبلغ من العمر ٦٤ عامًا من القطاع الخاص للنصب بمبلغ هائل يتجاوز ٤٠٠،٠٠٠ رنجت بعد إغراؤه بالدخول في شركة لعملة رقمية وهمية. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو عاديًا على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات عبر واتساب.
طرحت الفرصة على الضحية للاستثمار في العملات الرقمية عبر موقع ويب زائف يحمل اسم “kakauet.com”. تلهمه وعود بتحقيق عوائد كبيرة، قام المتقاعد بتقديم معلومات شخصية على الموقع وقام بتحويل الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إخطارات كاذبة تدعي تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم قام المحتالون بطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ’فتح’ الحساب. لحسن الحظ، أدرك المتقاعد أن هذه المطالب قد تكون علامات على عملية نصب محتملة وبالتالي رفض التعاون مع المطالب النصابة الأخرى.
تقوم السلطات الإنفاذية حالياً بالتحقيق في هذه الحالة، التي تعتبر تذكيراً قاسيًا بمخاطر التعامل مع الأطراف غير الجديرة بالثقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي رغبة الحصول على ربح سهل إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحايا للاستغلال من قبل محتالين جشعين.