حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تم احتيال متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يتجاوز 400,000 رنجيت ماليزي بعد أن جذب إلى شركة عملات رقمية مزيّفة. بدأت هذه الحادثة السيئة مع تفاعل ودي على فيسبوك في مارس، الذي تطور بسرعة إلى محادثات على واتساب.
قدمت للضحية فرصة للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع ويب مزيف بعنوان “kakauet.com”. أُغري المتقاعد بوعود بعوائد كبيرة، فقدّم المعلومات الشخصية على الموقع ثم قام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل حتى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إشعارات زائفة تدّعي أن استثماره قد تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ المحتالون على طلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، أدرك المتقاعد هذه المطالب كعلامات محتملة عن عملية احتيال وبالتالي رفض التعاون مع المطالب الاحتيالية بشكل أكبر.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه القضية، والتي تشكل تذكيرًا صارخًا بالمخاطر التي تحدثها التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي سعي الربح السهل في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية فادحة وتعرض الضحية للنصب من قبل المحتالين الاستغلاليين.