حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المصادق عليها. تعرض مواطن يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص لاحتيال بمبلغ هائل يفوق مبلغ 400,000 رنجيت بعد أن جذبه مشروع عملة مشفرة مزيف. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل ودي على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات على واتساب.
عرضت على الضحية فرصة للاستثمار في العملات الرقمية عبر موقع إلكتروني مزيف “kakauet.com”. فتن بوعود عائدات كبيرة، قدم المواطن معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات مصرفية مختلفة من أبريل وحتى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إخطارات تُدَّعى بأن استثماره تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ المحتالون بطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ “فتح” الحساب. لحسن الحظ، تعرف المواطن على هذه المطالب كعلامات إمكانية للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالب الاحتيالية بشكل أكبر.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، والتي تعتبر تذكيرًا صارخًا بمخاطر التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات المشفرة. يمكن أن يؤدي السعي لتحقيق الأرباح السهلة غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة والوقوع ضحية للمحتالين المنغصين.