حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص إلى الاحتيال بمبلغ هائل يفوق “تجاوز RM400,000” بعد أن جذب إلى مشروع عملات رقمية وهمي. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو بريئًا على Facebook في مارس، ثم تطور بسرعة إلى محادثات على WhatsApp.
تم تقديم فرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي باسم “kakauet.com”. أغرته وعود بعوائد كبيرة، فقام المتقاعد بتقديم معلومات شخصية على الموقع وتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إشعارات تدعي زورًا تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم اكتسح النصابون الجرأة وطالبوا بـ3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة لعمل احتيالي ورفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بصورة أكبر.
يقوم ضباط إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، والتي تشكل تذكيرًا حادًا بالمخاطر التي يشكلها التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الربح السهل في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحايا للنصب من قبل النصابين الفرصيين.