حالة مؤخراً في باتو باهات قد أبرزت أخطار الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يتجاوز 400,000 رنغيت ماليزي بعد أن جذب إلى مشروع عملات رقمية وهمي. بدأ هذه الحلقة المؤسفة بتفاعل ظاهري بريء على Facebook في مارس، ثم تطور بسرعة إلى محادثات على تطبيق WhatsApp.
جُعلت الضحية عرضة لفرصة للاستثمار في العملات الرقمية عبر موقع ويب احتيالي يسمى “kakauet.com”. جرى جذب المتقاعد من قِبل وعود بعوائد كبيرة، حيث قام بتقديم معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع استمرار التزوير، تلقى الرجل إخطارات تدعي زائفة بأن استثماره قد تم تجميده من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ الغشاشون بطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لفتح الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كعلامات محتملة عن الاحتيال وبالتالي رفض التعاون مع مزيد من الطلبات الاحتيالية.
السلطات القانونية تحقق حاليًا في هذه القضية، مما يشكل تذكيرًا حادًا بالمخاطر التي تترتب عن التعامل مع أطراف غير موثوق بها في ساحة العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي سعي الربح السهل في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية للابتزاز من قِبل المحتالين الفرصيين.