حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات غير الموثقة عبر الإنترنت. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يزيد عن 400,000 رنجت بعد جذبه إلى شركة عملات رقمية وهمية. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو بريئاً على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات على واتساب.
تم عرض الفرصة على المتضرر للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي بإسم “kakauet.com“. مغريًا بوعود عوائد كبيرة، قام المتقاعد بتقديم المعلومات الشخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور هذا الغش، تلقى الرجل إخطارات زائفة تزعم أن استثماره قد تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ النصابون على طلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ”فتح” الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه الطلبات كعلامات محتملة لعملية احتيال وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية.
يقوم رجال إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة التي تعد تذكيرًا واضحًا بالمخاطر التي تحدق باختلاط الأفراد بالأطراف غير الموثوق بها في ساحة العملات المشفرة. يمكن أن تؤدي محاولة تحقيق الأرباح السهلة إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الأفراد للاحتيال من قبل النصابين الاستغلاليين.