حالة حديثة في باتو باهات كشفت عن مخاطر الاستثمارات الغير موثقة عبر الإنترنت. تم احتيال متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ هائل تجاوز 400،000 رنجت بعد أن جذب إلى مشروع عملات رقمية وهمي. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو عابرًا على فيسبوك في مارس، ثم تطور بسرعة إلى محادثات على واتساب.
قدمت الفرصة للضحية للاستثمار في العملات الرقمية من خلال موقع ويب نصاب يحمل اسم “kakauet.com”. جريمة النصب استمرت بعد أن قدم المتقاعد البيانات الشخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات مصرفية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إشعارات زائفة تدعي تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم قام النصابون بمطالبة الضحية بنسبة إضافية بلغت 3% من المبلغ المستثمر لـ’‘فتح’‘ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب كدلائل محتملة على وجود عملية احتيال ورفض التعاون مع المطالبات النصابة بشكل أكبر.
تقوم السلطات القانونية حاليا بالتحقيق في هذه الحالة، التي تعتبر تذكيرا واضحا بالمخاطر المحدقة بالتعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي رغبة بسرعة تحقيق الأرباح إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية للنصب من قبل محتالين بمواهب استغلالية.