حالة مؤخرًا في باتو باهات أبرزت مخاطر الاستثمارات غير المحققة عبر الإنترنت. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ فاق 400،000 رنجيت ماليزي بعد أن جذب إلى شركة عملات رقمية وهمية. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل ظاهري بسيط على Facebook في شهر مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات عبر تطبيق WhatsApp.
تم تقديم الفرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي باسم “kakauet.com”. سحرته وعود بعوائد كبيرة، فأدخل المتقاعد المعلومات الشخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إخطارات تدعي زورًا تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. بعد ذلك، استجرأ المحتالون بطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، أدرك المتقاعد أن هذه المطالب هي علامات محتملة للعملية الاحتيالية وبالتالي رفض التعاون مع المطالب الاحتيالية بشكل أكبر.
يقوم مسؤولو إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، والتي تشكّل تذكيرًا قاسيًا بمخاطر التعامل مع الأطراف غير الموثوق بها في مجال العملات المشفرة. يمكن أن يؤدي السعي وراء الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية لعمليات احتيال من المحتالين الاستغلاليين.