حالة مؤخرًا في باتو باهات أظهرت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تم احتيال مواطن متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يتجاوز 400،000 رنجيت بعد أن جذبه مشروع عملات رقمية وهمي. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل وكأنه بريء على فيسبوك في مارس، وتطورت بسرعة إلى محادثات عبر واتساب.
تم تقديم فرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع ويب نصاب بعنوان “kakauet.com”. أسره الوعود بعوائد كبيرة جدًا، فقام المتقاعد بتقديم المعلومات الشخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تقدُّم الخداع، تلقى الرجل إخطارات مضللة تزعم بشكل كاذب تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم جرأ النصابون على المطالبة بنسبة إضافية تبلغ 3% من المبلغ المستثمر لفتح “الحساب”. لحسن الحظ، اعترف المتقاعد بهذه المطالب كونها علامات إمكانية للنصب لذا رفض مواصلة التعامل مع الطلبات النصابة.
تحقق رجال إنفاذ القانون حاليًا في هذه القضية، التي تعد تذكيرًا صارخًا بمخاطر التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات المشفرة. السعي وراء الأرباح السريعة يمكن أن يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض للاحتيال عندما يستغلها النصَّابون الاستثماريون.