حالة حديثة في باتو بحاة أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المُتحققة. تم احتيال متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ 400 ألف رنجيت ماليزي بعد أن وقع في فخ مشروع للعملة الرقمية زائف. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل يبدو بريئًا على فيسبوك في مارس، والذي تصاعد بسرعة إلى محادثات على واتساب.
عُرضت الفرصة على الضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع إحتيالي بإسم “kakauet.com”. مغرى بوعود العائدات الكبيرة، قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل حتى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إخطارات تتهم زورًا بتجميد الاستثمار من قِبل وزارة خزانة الولايات المتحدة. ثم طالب المحتالون بـ3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ’فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تعرف المتقاعد على هذه المطالب على أنها علامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
يقوم ضباط إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، التي تُشكل تذكيرًا واضحًا بالمخاطر المترتبة عن التعامل مع أطراف غير موثوق بها في مجال العملات الرقمية. يمكن لتتبع الأرباح السهلة أن يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وإلى تعرض الشخص للابتزاز من قبل المحتالين الفرصيين.