حالة حديثة في باتو باهات أظهرت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المتحققة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص للنصب بمبلغ هائل يتجاوز 400،000 رينجيت ماليزي بعد أن جُذب للمشاركة في مشروع عملات رقمية وهمي. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل واسع النطاق على فيسبوك في مارس، والتقى بعدها بمحادثات على واتساب.
عُرضت على الضحية فرصة للاستثمار في العملات الرقمية من خلال موقع ويب احتيالي يحمل اسم “kakauet.com”. أغرته الوعود بعوائد كبيرة، فقد قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع استمرار الغش، تلقى الرجل إشعارات تزعم بشكل زائف أن استثماره تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. بعد ذلك، جرأ النصابون على المطالبة بـ 3% إضافية من المبلغ المستثمر لفتح الحساب. لحسن الحظ، أدرك المتقاعد هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل إضافي.
يراقب ضباط إنفاذ القانون حاليًا هذه الحالة، التي تشكل تذكيرًا بارزًا بالمخاطر التي تشكلها التعامل مع الأطراف غير الموثوق بها في مجال العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي رغبة تحقيق أرباح سهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرضا للنصب من قبل المحتالين الفرصيين.