حالة مؤخرًا في باتو باهات أبرزت مخاطر الاستثمارات غير المحققة عبر الإنترنت. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يتجاوز 400,000 رنجيت ماليزي بعد أن جذب لاستثمار في شركة عملات رقمية وهمية. بدأت هذه الحلقة المؤسفة بتفاعل يبدو بريئًا على Facebook في مارس، والذي انتقل بسرعة إلى محادثات عبر WhatsApp.
تم تقديم الفرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي بعنوان “kakauet.com”. فخور بوعود بعوائد كبيرة، قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إشعارات تدعي زائفة بتجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ النصابون على المطالبة بنسبة 3٪ إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، قام المتقاعد بتعريف هذه المطالب كأحتمال إشارات لاحتيال وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية الأخرى.
تقوم الجهات الإنفاذ بتحقيق هذه الحالة في الوقت الحالي، والتي تشكل تذكيرًا حادًا بالمخاطر التي يمكن أن تفرضها التعامل مع أطراف غير موثوق بها في مجال العملات المشفرة. يمكن أن تؤدي مطاردة الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية لاستغلال من النصابين الفرصيين.