حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المحققة. تم الاحتيال على أحد الأشخاص الذي يبلغ من العمر 64 عامًا ويعمل في قطاع القطاع الخاص بمبلغ ضخم يتجاوز RM400،000 بعد جذبه إلى مشروع حيلي للعملات الرقمية. بدأت هذه الحلقة السيئة بتفاعل بدا بريئًا على فيسبوك في مارس، ثم تصاعدت بسرعة إلى محادثات على واتساب.
تم عرض الفرصة على الضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع إلكتروني احتيالي يدعى “kakauet.com”. مغراة بوعود بعوائد كبيرة، قدم الشخص المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وتابع بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات مصرفية مختلفة من أبريل حتى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إشعارات تدعي زعميًا أن استثماره قد تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم طالب النصابون بنسبة إضافية بلغت 3٪ من المبلغ المستثمر لـ “فتح” الحساب. لحسن الحظ، عرف الشخص المتقاعد هذه الطلبات كإشارات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بالمزيد.
تقوم السلطات الإنفاذية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة، التي تقف كتذكير صارخ بالمخاطر التي تتسبب بها التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن تؤدي رغبة تحقيق أرباح سريعة غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية للابتزاز من خلال النصابين الاستغلاليين.