حالة مؤخرًا في باتو باهات أبرزت خطورة الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص للتحايل بمبلغ ضخم يفوق 400,000 رنغيت ماليزي بعد أن جذب إلى مشروع عملة رقمية وهمي. بدأ هذه الحلقة الأليمة بتفاعل يبدو بريئًا على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات عبر واتساب.
عرضت الضحية على فرصة للاستثمار في عملة رقمية من خلال موقع ويب مزيف “kakauet.com”. فخور بوعود العوائد الكبيرة، قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات مصرفية مختلفة من إبريل إلى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إشعارات تزعم زورًا أن استثماره تم تجميدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم تجرأ المحتالون لطلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ”فتح” الحساب. لحسن الحظ، اعترف المتقاعد بهذه المطالب كنماذج محتملة للابتزاز وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
يقوم رجال إنفاذ القانون حاليًا بالتحقيق في هذه القضية التي تعتبر تذكيرًا حادًا بالمخاطر التي يشكلها التعامل مع الأطراف غير الموثوقة في مجال العملات الرقمية. يستطيع البحث عن الربح بسهولة أن يؤدي غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الأفراد للاحتيال من قبل النصابين الطماعين.