حالة مؤخرًا في باتو بيهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يتجاوز 400,000 رنجيت ماليزي بعد أن تم جذبه لشركة نقود رقمية وهمية. بدأت هذه الحلقة السيئة بها تفاعل يبدو بريئًا على Facebook في مارس، ثم تصاعد بسرعة إلى محادثات على WhatsApp.
تم عرض الضحية على فرصة للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب احتيالي بإسم “kakauet.com”. بعد أن جذبته وعود بعوائد كبيرة، قدم المتقاعد معلومات شخصية على الموقع وقام بتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من إبريل حتى يونيو.
مع تقدم الخداع، تلقى الرجل إشعارات تزعم بشكل زائف تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم قدم النصابون مطالبات بنسبة 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ ‘فتح’ الحساب. لحسن الحظ، تنبأ المتقاعد بهذه المطالبات كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالبات الاحتيالية بشكل أكبر.
تقوم السلطات القضائية حاليًا بالتحقيق في هذه القضية، والتي تعد تذكيرًا حاداً بمخاطر التورط مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الأرباح السهلة في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية للنصب من قبل المحتالين الاستغلاليين.