حالة حديثة في باتو باهات قد أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير المحققة. تم نصب 64 سنة متقاعد من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يفوق 400,000 رنجت بعد أن جُذب إلى مشروع عملات رقمية وهمي. هذه الحلقة السيئة بدأت بتفاعل يبدو بريئاً على فيسبوك في مارس، وتطور بسرعة إلى محادثات عبر الواتساب.
تم تقديم فرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية من خلال موقع ويب احتيالي باسم “kakauet.com”. مغرى بوعود بعوائد كبيرة، قام المتقاعد بتقديم المعلومات الشخصية على الموقع ووزّع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من إبريل إلى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إشعارات تدّعي زعماً كاذباً بتجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. بعد ذلك، تجرأ المحتالون على المطالبة بنسبة 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ”فتح” الحساب. لحسن الحظ، أدرك المتقاعد هذه المطالب كعلامات محتملة لعملية نصب ونصح على إثرها بعدم التعاون بشكل أكبر مع الطلبات الاحتيالية.
تقوم السلطات الإنفاذية حالياً بالتحقيق في هذه الحالة، التي تشكل تذكيراً صارخاً بالمخاطر المترتبة عن التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. ويمكن أن يؤدي سعي الأرباح السهلة غالبًا إلى خسائر مالية فادحة وإلى التعرض لعملاء النصب الاستغلاليين.