حالة حديثة في باتو بحت قد أبرزت أخطار الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تعرض موظف سابق عمره 64 سنة للغش بمبلغ فاق 400،000 رنغيت ماليزي ضخم بعد أن تم جذبه إلى شبكة استثمارية تزيفية للعملات الرقمية. بدأت هذه الحادثة السيئة بتفاعل يبدو بريئًا على فيسبوك في مارس، ثم تصاعدت بسرعة إلى محادثات عبر الواتساب.
قدمت للضحية فرصة للاستثمار في العملات الرقمية عبر موقع ويب مزور باسم “kakauet.com”. أغرته وعود بعوائد كبيرة، فقام بتقديم معلومات شخصية على الموقع وانتقل إلى توزيع الأموال عبر ثمانية حسابات بنكية مختلفة من إبريل حتى يونيو.
مع تطور الخداع، تلقى الرجل إشعارات تُدّعي بشكل خاطئ أن استثماره تم تجميده من قبل وزارة خزانة الولايات المتحدة. ثم جرأ النصابون على طلب 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ “فتح” الحساب. لحسن الحظ، استطاع الموظف تمييز هذه المطالب كعلامات محتملة للنصب وبالتالي رفض التعاون مع المطالب الاحتيالية بصورة أكبر.
تقوم السلطات القانونية حاليًا بالتحقيق في هذه الحالة التي تذكّر بخطورة التعامل مع أطراف غير موثوقة في مجال العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي البحث عن الأرباح السهلة إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحايا للاحتيال من قبل المحتالين الاستغلاليين.