حالة حديثة في باتو باهات أبرزت مخاطر الاستثمارات عبر الإنترنت غير الموثقة. تم خداع متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا من القطاع الخاص بمبلغ ضخم يفوق 400,000 رنجيت ماليزي بعد أن جذب إلى مشروع للعملة الرقمية المزيف. بدأت هذه الفقرة السيئة بهذا الشخص من خلال تفاعلٍ يبدو غير ضار على Facebook في مارس، ثم تصاعدت بسرعة إلى محادثات على WhatsApp.
تم تقديم الفرصة للضحية للاستثمار في العملة الرقمية عبر موقع ويب مزور بإسم “kakauet.com”. جذب المتقاعد بوعود عوائد كبيرة، ثم زاد من ذلك بتقديم المعلومات الشخصية على الموقع وتوزيع الأموال عبر ثمانية حسابات مصرفية مختلفة من أبريل إلى يونيو.
مع تطور الغش، تلقى الرجل إشعارات تدّعي بشكل كاذب تجميد استثماره من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ثم جرأ النصابون على المطالبة بنسبة 3% إضافية من المبلغ المستثمر لـ “فتح” الحساب. لحسن الحظ، عرف المتقاعد أن هذه المطالبات على أنها علامات محتملة لعملية احتيال، ونتيجة لذلك رفض التعاون مع المطالبات المزورة بشكل أكبر.
يقوم رجال الإنفاذ بالتحقيق حاليًا في هذه القضية، والتي تعتبر تذكيرًا حادًا بمخاطر التعامل مع الأطراف غير الموثوق بها في عالم العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي السعي وراء الربح السهل غالبًا إلى خسائر مالية كبيرة وتعرض الضحية للنصب من قبل المحتالين الاستغلاليين.