Ein Rekordbußgeld wurde gegen Shelly Cullen verhängt, eine Neuseeländerin, die sich als berüchtigte Betrügerin bezeichnete, nachdem sie ein betrügerisches Pyramidensystem namens Lion’s Share beworben hatte. Zigtausende Teilnehmer weltweit erlitten aufgrund ihrer Handlungen finanzielle Verluste.
Die neuseeländische Handelskommission verhängte Strafen in Höhe von über NZ$5,9 Millionen, eine beispiellose Summe für einen Fair Trading Act-Fall gegen eine Einzelperson. Obwohl Cullen nicht im North Shore District Court anwesend war, wurde ihr Schuldspruch bestätigt; sie wurde mit NZ$600.000 für ihre Anklagen belegt.
Neben dem Bußgeld ordnete das Gericht eine zusätzliche Zahlung von fast NZ$5,33 Millionen für die aus ihrem System unrechtmäßig erlangten Gewinne an. Diese Berechnung war durch Abschnitt 40A des Fair Trading Act möglich, der die Wiedererlangung von Handelsgewinnen aus illegalen Aktivitäten ermöglicht.
Nach Angaben der strafverfolgenden Handelskommission belief sich die Teilnehmerzahl weltweit auf 150.000, mit Verlusten von fast NZ$17 Millionen. Stellvertretende Vorsitzende Anne Callinan äußerte sich zufrieden über das hohe Strafmaß, das der Schwere des von Pyramidensystemen verursachten Schadens entspricht. Statistiken zeigten, dass die überwiegende Mehrheit bei Lion’s Share Geld verlor.
Cullen hatte gezielt die indigenen Māori- und Pasifika-Gemeinden Neuseelands während ihrer Kampagne zwischen 2020 und 2021 ins Visier genommen. Bereits im April wurde sie aufgrund von Beweisen, darunter ihr eigener Facebook-Live-Zugeständnis, eine unerschrockene Betrügerin zu sein, verurteilt.
Obwohl sich Cullen derzeit im Ausland aufhält, hofft die Handelskommission, dass die Schwere des Ergebnisses dieses Falles die Öffentlichkeit auf die Gefahren solcher Systeme aufmerksam machen und ähnliche betrügerische Aktivitäten abschrecken wird. Weitere Anschuldigungen gegen Cullen beziehen sich auf ihre Verbindung zu einer anderen Online-Investmentmöglichkeit, was die Kommission veranlasste, Warnungen herauszugeben, um wachsam gegenüber ähnlichen Angeboten zu bleiben.
Angesichts des Inhalts des Artikels ist es wichtig, kontextuell relevante Informationen zu Kryptowährungssystemen und deren Regulierung in Neuseeland hinzuzufügen:
Regulatorisches Umfeld in Neuseeland:
Neuseeland hat die Öffentlichkeit aktiv über die mit Kryptowährungsinvestitionen verbundenen Risiken informiert. Die Financial Markets Authority (FMA) überwacht Kryptowährungsbörsen im Land, die dazu verpflichtet sind, sich zu registrieren und die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten. Trotz Regulierungen macht die globale und grenzüberschreitende Natur von Kryptowährungen es schwierig, illegale Aktivitäten vollständig zu unterbinden.
Art der Pyramidensysteme:
Pyramidensysteme wie Lion’s Share sind von Natur aus nicht nachhaltige Geschäftsmodelle, die auf der Anwerbung neuer Teilnehmer basieren, um Renditen für diejenigen an der Spitze der Pyramidenstruktur zu erzeugen. Solche Systeme brechen unweigerlich zusammen und führen zu Verlusten für die meisten Teilnehmer.
Auswirkungen auf Gemeinschaften:
Indem sie verwundbare Gemeinschaften wie die indigenen Māori- und Pasifika-Bevölkerungen ins Visier nimmt, können die Handlungen von Personen wie Shelly Cullen eine unverhältnismäßige Auswirkung auf Gruppen haben, die möglicherweise bereits mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind und so zu einer breiteren sozialen und wirtschaftlichen Diskrepanz beitragen.
Schlüsselfragen:
– Wie werden die neuseeländischen Behörden das Bußgeld und die Rückzahlung der unrechtmäßig erlangten Gewinne über internationale Grenzen hinweg durchsetzen?
– Welche Maßnahmen werden sie ergreifen, um das öffentliche Bewusstsein zu erhöhen und zukünftige Systeme daran zu hindern, verwundbare Bevölkerungsgruppen ins Visier zu nehmen?
– Was kann getan werden, um die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Finanzverbrechen wie betrügerischen Kryptowährungssystemen zu verbessern?
Schlüsselherausforderungen und Kontroversen:
Die Vollstreckung von finanziellen Strafen in Fällen, in denen der Angeklagte im Ausland ist, ist eine Herausforderung. Die Eintreibung der verhängten Beträge hängt oft von der Zusammenarbeit mit ausländischen Gerichtsbarkeiten und der Fähigkeit ab, die finanziellen Vermögenswerte der beteiligten Person zurückzuverfolgen. Darüber hinaus führt die Verbreitung von Online-Investmentbetrug zu Kontroversen darüber, wie man die Regulierungsaufsicht mit der Förderung von Innovationen auf dem Gebiet der Fintech- und Kryptowährung in Einklang bringen kann.
Vorteile und Nachteile:
Die Verhängung eines hohen Bußgeldes dient als Abschreckung und signalisiert der Öffentlichkeit die Ernsthaftigkeit solcher Vergehen. Ein Nachteil könnte jedoch sein, dass die schwerwiegenden Konsequenzen solche Systeme weiter in den Untergrund drängen könnten, was es schwieriger macht, sie aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen.
Die Financial Markets Authority (FMA) ist die Regulierungsbehörde, die das Finanzgebaren in Neuseeland überwacht, und Informationen zu ihrem Ansatz in Bezug auf Kryptowährungen finden Sie unter Financial Markets Authority.
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