Se ha impuesto una multa récord contra Shelly Cullen, una neozelandesa que se presentaba a sí misma como una estafadora notoria, después de promocionar un esquema piramidal fraudulento llamado Lion’s Share. Decenas de miles de participantes a nivel mundial sufrieron pérdidas financieras debido a sus acciones.
La Comisión de Comercio de Nueva Zelanda impuso sanciones que totalizan más de NZ $5.9 millones, una cantidad sin precedentes para un caso de la Ley de Comercio Justo contra un individuo. Aunque Cullen no estuvo presente en el Tribunal del Distrito de North Shore, su condena se mantuvo; fue multada con NZ $600,000 por sus cargos.
Además de la multa, el tribunal ordenó un pago adicional, casi NZ $5.33 millones, en ganancias ilícitas de su esquema. Este cálculo fue posible gracias a la Sección 40A de la Ley de Comercio Justo, que permite la recuperación de ganancias comerciales de actividades ilegales.
Según la Comisión de Comercio que presentó cargos, el número de participantes a nivel mundial alcanzó los 150,000, con pérdidas cercanas a NZ $17 millones. La Vicepresidenta Adjunta Anne Callinan expresó su satisfacción con la sentencia severa que refleja la gravedad del daño causado por los esquemas piramidales. Las estadísticas mostraron que una abrumadora mayoría perdió dinero en Lion’s Share.
Cullen había dirigido específicamente sus acciones a las comunidades indígenas maoríes y pasifika de Nueva Zelanda durante su campaña entre 2020-21. Anteriormente, en abril, fue condenada en base a pruebas que incluían su propia admisión en vivo en Facebook de ser una estafadora sin intimidarse por las posibles repercusiones.
A pesar de encontrarse actualmente en el extranjero, la Comisión de Comercio confía en que la severidad del resultado de este caso alertará al público sobre los peligros de tales esquemas y desalentará actividades fraudulentas similares. Nuevas acusaciones contra Cullen involucran su asociación con otra oportunidad de inversión en línea, lo que llevó a la Comisión a emitir advertencias para mantenerse vigilantes en torno a ofertas similares.
Teniendo en cuenta el contexto del artículo, es importante añadir información contextualmente relevante sobre los esquemas de criptomonedas y su regulación en Nueva Zelanda:
Entorno Regulador en Nueva Zelanda:
Nueva Zelanda ha estado activa en informar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas. La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) supervisa los intercambios de criptomonedas en el país, exigiéndoles que se registren y cumplan con los estándares contra el lavado de dinero (AML). A pesar de las regulaciones, la naturaleza global y transfronteriza de las criptomonedas dificulta impedir por completo las actividades ilícitas.
Naturaleza de los Esquemas Piramidales:
Los esquemas piramidales, como el que se describe en Lion’s Share, son modelos de negocio inherentemente insostenibles que dependen del reclutamiento de nuevos participantes para generar retornos para aquellos en la cima de la estructura piramidal. Tales esquemas colapsan inevitablemente, lo que conduce a pérdidas para la mayoría de los participantes.
Impacto en las Comunidades:
Al dirigirse a comunidades vulnerables como las poblaciones indígenas maoríes y pasifika, las acciones de individuos como Shelly Cullen pueden tener un impacto desproporcionado en grupos que ya pueden enfrentar dificultades financieras, contribuyendo a una mayor disparidad social y económica.
Preguntas Clave:
– ¿Cómo harán las autoridades de Nueva Zelanda cumplir la multa y el reembolso de las ganancias ilícitas en las fronteras internacionales?
– ¿Qué medidas tomarán para aumentar la conciencia pública y prevenir que futuros esquemas se dirijan a poblaciones vulnerables?
– ¿Qué se puede hacer para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros transfronterizos como los esquemas de criptomonedas fraudulentos?
Desafíos Clave y Controversias:
La ejecución de sanciones financieras en casos en los que el acusado se encuentra en el extranjero es un desafío. La recolección de las cantidades multadas a menudo depende de la cooperación con jurisdicciones extranjeras y la capacidad de rastrear los activos financieros de la persona involucrada. Además, la prevalencia de estafas de inversión en línea genera controversias sobre cómo equilibrar la supervisión regulatoria con la promoción de la innovación en los campos de fintech y criptomonedas.
Ventajas y Desventajas:
Imponer una multa elevada sirve como un elemento disuasorio y señala públicamente la seriedad de tales delitos. Sin embargo, una desventaja podría ser que las severas consecuencias podrían empujar estos esquemas más bajo tierra, haciendo que sean más difíciles de detectar y procesar.
La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) es la autoridad regulatoria que supervisa la conducta financiera en Nueva Zelanda, y se puede acceder a información sobre su enfoque hacia las criptomonedas a través de Autoridad de Mercados Financieros.
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